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    2022年年度股东大会决议公告

    2022年年度股东大会决议公告

    • 分类:临时公告
    • 作者:
    • 来源:
    • 发布时间:2023-10-18 10:11
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    【概要描述】

    2022年年度股东大会决议公告

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                                                              公告编号:2023-014

    证券代码:400089              证券简称:ag尊龙凯时5               主办券商:长城国瑞

     

    安徽ag尊龙凯时环保(集团)股份有限公司

    2022年年度股东大会决议公告

     

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

     

    一、会议召开情况

      1、会议召开时间:现场会议召开时间:2023620日上午10:00,网络投票起止时间:202361815:00—202362015:00。

    2、现场会议召开地点:安徽省桐城市经济开发区新东环路公司二楼会议室

    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人:安徽ag尊龙凯时环保(集团)股份有限公司董事会

    5、主持人:程鹏董事长

    6、本次会议的通知于2023531发出,会议议题及相关内容刊登于指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

    7、会议的召开符合《公司法》、《安徽ag尊龙凯时环保(集团)股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议的出席情况

    1、会议出席的总体情况

      通过现场和网络投票的股东人,代表股份数为股,占公司有表决权股份总数的%。

        其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0%。

        通过网络投票的股东人,代表股份股,占上市公司有表决权股份总数的%。

    2、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会审议的议案为普通决议事项,经出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上同意即通过。综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东大会审议的议案获得通过。具体表决结果如下:

    1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

    表决结果:同意股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%;反对股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%;弃权股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%。

    2、审议通过2022年度监事会工作报告

    表决结果:同意股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%;反对股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%;弃权股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%。

    3、审议通过2022年度报告及摘要》

    表决结果:同意股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%;反对股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%;弃权股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%。

    4、审议通过2022年度财务决算报告》

    表决结果:同意股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%;反对股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%;弃权股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%。

    5、审议通过2022年度利润分配预案》

    表决结果:同意股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%;反对股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%;弃权股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%。

    6、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

    表决结果:同意股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%;反对股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%;弃权股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%。

     

        四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所苏致富律师吴钢律师见证,并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,本次大会通过的议案合法、有效。

    五、备查文件

    1、股东大会决议;

    2、法律意见书。

     

    安徽ag尊龙凯时环保(集团)股份有限公司董事会

    2023620

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